Есть несколько главных признаков, по которым налоговики могут выявить скрытые доходы
Налоговики начали активно проверять трудоспособных неработающих граждан на предмет выявления скрытых доходов. Как пояснил депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, налоговая служба имеет доступ к данным по недвижимости человека, по его банковским счетам и депозитам, поэтому выявить скрытые доходы не составит труда.
"Инструментов у налоговой более чем достаточно, эта работа направлена на обеление экономики. У нас есть люди, которые либо не показывают вообще доходы, либо показывают минимальные доходы, а при этом еще умудряются просить социальную поддержку. Данные по недвижимости и возможным доходам с недвижимости доступны налоговой, данные по банковским счетам и депозитам тоже. Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тысяч рублей в месяц, но держит депозит в 30 миллионов, это вызывает вопросы. Такие вещи вполне технически осуществимы. Это тот шаг, который давно напрашивался", - рассказал Кирьянов.
По его словам, если ФНС обнаружит пробелы, нужно будет подтверждать источник доходов. Ведётся работа и по обелению зарплатного сектора. На беседу приглашаются работодатели, которые занижают зарплаты, потом в большинстве случаев зарплаты резко вырастают. Сначала это объяснение, диалог с налогоплательщиком, только потом начинают применяться санкции. Всегда возможно добровольное погашение задолженности.
Есть несколько главных признаков, по которым налоговики могут выявить скрытые доходы.
Во-первых, это систематические поступления денег на банковские счета и карты физлица. Банки, по закону о противодействии отмыванию денежных средств, обязаны уведомлять налоговые органы о подозрительных транзакциях своих клиентов. Получая на карту много пусть даже небольших переводов от разных физлиц, следует готовиться к тому, что налоговая затребует объяснений об основаниях переводов и, возможно, доначислит налог. Контролю безусловно подлежат поступления от лиц, занимающихся сделками с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями, от иностранцев, от НКО, от лиц, внесённых в перечень террористов и экстремистов, а также любые иные поступления на сумму от миллиона рублей в течение суток. Иные транзакции могут быть проверены по усмотрению банка и налогового органа
Ещё один признак - значительные расходы на сумму, превышающую сумму задекларированного дохода за последние три года. Речь идёт о дорогих автомобилях, недвижимости, земельных участках и тому подобном.
Внимание привлекут и частые сделки с регистрируемым имуществом типа автомобилей и квартир, даже при отсутствии дохода (продали по той же цене, что и купили).
Автоматически повышает внимание ко всем транзакциям человека наличие связи с "однодневками" или дисквалифицированными лицами. Если физическое лицо является учредителем или руководителем компании, имеющей признаки "однодневки", или связано финансовыми операциями с такими фирмами, это повод внимательнее приглядеться к его доходам и расходам.
Отличным индикатором скрытых доходов служат соцсети и розничные торговые площадки. С их помощью легко выявить тех, кто продаёт товары или оказывает услуги без статуса самозанятого или ИП. Кстати, это повод не только для доначисления налога, но и для привлечения к ответственности в связи с незаконной предпринимательской деятельностью. Демонстрация в соцсетях роскошного образа жизни, не соответствующего декларируемым доходам, также привлечёт пристальное внимание налоговиков.
Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте
, Телеграме
, Дзене
и Максе
.
