13 марта 2013 года в Новошахтинске Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Теплонасосные системы - Новошахтинск" по признакам состава преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ "мошенничество, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения".

По версии следствия, директор названного юридического лица, выполняя организационно - распорядительные функции в коммерческой организации, 31 июля 2008 года, находясь в Новошахтинске заключил ряд договоров с городской больницей N 1 и детской городской больницей на оказание услуг горячего водоснабжения. После чего, сначала 2009 по конец 2011 года, в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО "Теплонасосные системы - Новошахтинск", внёс в акты выполненных работ недостоверные сведения о большем объёме предоставленного горячего водоснабжения, что не было предусмотрено условиями вышеуказанных договоров. В результате чего, на расчётный счёт фирмы, в счёт оплаты предоставленных услуг (горячего водоснабжения и водоотведения), были перечислены муниципальные денежные средства.

Таким образом, директор юридического лица похитил денежные средства в сумме более 2,8 миллионов рублей, чем причинил Новошахтинской администрации материальный ущерб в особо крупном размере.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела прокуратура города признала законным, ход расследования взяла на контроль.